[공지] 제9기 정기주주총회 결과

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시큐레터 제9기 정기주주총회결과(2024.03.29)입니다.

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산 총계 - - 매출액 -
- 부채 총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본 총계 - *주당순이익(원) -
나. 연결 - 자산 총계 - - 매출액 -
- 부채 총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본 총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) -
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물
배당		 배당종류 -
- 현물자산의
상세내역		 -
1주당 배당금(원) 보통
주식		 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류
주식		 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)
(중간배당 포함)		 보통
주식		 -
종류
주식		 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통
주식		 -
종류
주식		 -
배당주식총수 (주) 보통
주식		 -
종류
주식		 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 2명
- 사외이사 1명
나. 선임후
사외이사수(명)		 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후
감사수(명)		 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌
감사위원 수		 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
☞ 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정

※ 속회 주주총회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실


나. 부의안건
- 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 승인을 연기하고 속회에서 보고 예정

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안: 감사 김상수 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 5억원)
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 2,500만원)
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건
→ 본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다.

※ 주주총회 속회 일정 ※
- 일시: 2024년 04월 08일 오전 9시
- 장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈니스센터 2층 대회의실

나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.
※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출 지연))
2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2024-03-27 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

감사위원선임 세부내역

성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김상수 1976-04 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 現) 세무법인 대일 대표세무사
現)카톨릭대학교 겸임교수
前)한국투자증권 IPO 기업금융팀
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