[공지] 제9기 정기 주주총회 소집 공고

제 9기 정기 주주총회 소집 공고

당사는 상법 제363조와 정관 제 26조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11, 판교이노베이션랩 지식산업센터 5층 세미나실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부 감사인 선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 감사 선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 6호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항 등을 당사 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국 거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 정기주주총회 참석 시 준비물
– 직접 행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
※ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정 대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)제시
– 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일
– 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까
지만 가능
3) 시스템에서 인증서을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
– 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용
인증서 또는 은행/증권 범용 인증서 등
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조
제2항에 의거 전자투표는 기권으로 처리